企業管治

 
投資者關係
 
 
JBB Builders International Limited(「本公司」)致力達致高水平之企業管治,以保障股東及其他持份者權益。本公司董事會(「董事會」或「董事」)相信,良好有效的企業管治常規對提升企業價值、制定其業務戰略及政策以及提高其透明度及問責性至關重要。
 
董事委員會
董事會已設立三個委員會,即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會,負責監督本公司各特定方面的事務。本公司所有董事委員會均有具體的書面職權範圍,明確規定其權力及職責。
  
審核委員會
本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條及上市規則附錄14之企業管治守則(「企業管治守則」)第C.3.3段於二零一九年四月十一日設立審核委員會,並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事(即Tai Lam Shin先生、黃國偉先生及陳佩君女士)組成。Tai Lam Shin先生為審核委員會主席。

審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項:
  1. 就外部核數師的委任、重新委任及罷免向董事會提出建議,批准外部核數師的薪酬及委聘條款,及處理與外部核數師的辭任及罷免相關的任何問題;
  2. 根據適用標準檢討及監察外部核數師的獨立性及客觀性以及審核程序的有效性;
  3. 在審核開始前,與核數師討論審核的性質及範圍以及呈報責任;
  4. 制定並實施委聘外部核數師提供非審核服務的政策;
  5. 監察本公司財務報表及年度報告及賬目、半年度報告及季度報告(若獲編製以供刊發)的完整性,及檢討其中所載的重大財務報告判斷;
  6. 檢討本公司的財務監控、風險管理及內部監控系統;
  7. 與管理層討論風險管理及內部監控系統以確保管理層已履行其就實現有效系統的職責;
  8. 檢討本集團的財務及會計政策及常規;
  9. 審閱外聘核數師的管理層函件、外聘核數師就會計記錄向管理層提出的任何重大問題、財務賬目或監控系統及管理層的回應;
  10. 確保董事會將及時回應外聘核數師管理層函件中提出事宜;及
  11. 審閱本公司僱員可用以在保密情況下就財務報告、內部監控或其他事宜中的可能不當情況提起關注的安排。
  
薪酬委員會
本公司根據上市規則第3.25至3.27條及企業管治守則第B.1段於二零一九年四月十一日成立薪酬委員會,並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成,包括黃世標拿督及兩名獨立非執行董事,即Tai Lam Shin先生及陳佩君女士。Tai Lam Shin先生為薪酬委員會主席。
 
薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項:
  1. 就本公司有關全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構,以及就制訂薪酬政策設立正規透明程序,向董事會作出推薦建議;
  2. 參照董事會制定的公司目的及目標,審閱及批准管理層的薪酬建議;
  3. 就非執行董事的薪酬向董事會作出推薦建議;
  4. 考慮同類公司支付的薪酬、付出的時間及職務以及本集團內其他職位的僱用條件;
  5. 審閱及批准應向執行董事及高級管理層支付與任何失去職位或終止委任有關的補償,以確保該等補償與合約條款一致,如不一致,補償亦須公平及不致過多;
  6. 審閱及批准與董事行為不當而將其辭退或罷免有關的補償安排,以確保該等安排與合約條款一致,如不一致,安排亦須合理適當;及
  7. 確保董事或其任何聯繫人概不參與決定其本身的薪酬。
  
提名委員會
本公司根據企業管治守則第A.5段於二零一九年四月十一日成立提名委員會,並訂明其書面職權範圍。提名委員會由四名成員組成,包括黃黃世標拿督及三名獨立非執行董事,即Tai Lam Shin先生、黃國偉先生及陳佩君女士。黃拿督為提名委員會主席。
 
提名委員會之主要職責包括但不限於以下各項:
  1. 至少每年審閱董事會的結構、人數及組成(包括技能、知識及經驗),並就為配合本公司的企業策略而對董事會作出的任何建議變動作出推薦建議;
  2. 制定及審閱物色具備合資格適任董事會成員的人士的政策及程序,甄選侯任董事或就選擇候任董事向董事會作出推薦建議;
  3. 於企業管治報告中協助董事會制定多元化政策;
  4. 制定及審閱甄選、委任及重新委任董事的政策及程序,該政策須始終圍繞候選人於資歷、技能、經驗、獨立性及性別多元化方面可能對董事會作出的潛在貢獻;
  5. 評核獨立非執行董事的獨立性;及
  6. 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席)繼任計劃向董事會作出推薦建議。